31 октября Черногорский центр журналистских расследований (CIN-CG) опубликовал отчет о расследовании под названием «Новое мошенничество на горизонте. «Портонов принадлежит дочерям президента Азербайджана», о чем писали многие черногорские и сербские СМИ.

Правительство Черногории первоначально предоставило значительные льготы владельцам проекта Портонов в Кумборе.

Инвестиция (по данным Azmont, 737,4 млн евро с НДС), которая была сделана к концу августа этого года, в 2012 году была передана Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), несмотря на то, что это одна из самых привлекательных прибрежных территорий. Их предложение о 90-летней аренде военного комплекса на десятилетия было меньше половины предложения консорциума NCH в США, поскольку оно не соответствовало требованиям тендера, согласно которым инвестор должен был быть уважаемым оператором 4+ или пятизвездочных курортов.

Благодаря частым изменениям планов правительство позволило построить в два раза больше квадратных метров, вилл и квартир на продажу, но арендная плата за один из самых красивых районов Адриатики осталась на уровне одного евро за квадратный метр. Накануне конкурса, и позже, руководство государства часто выезжало в Баку.

Atso Ana ukanovi, а также Bodax из Подгорицы практически связаны с одной из этих крупнейших инвестиций.

Конечными собственниками Azmont Investments, строящей элитный комплекс Portonov в Комборе, являются дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, Арзун и Лейла, а также его тесть Ариф Пашаев.

Структура собственности одной из крупнейших инвестиций Черногории раскрывается Черногорским центром журналистских расследований (CIN-CG) на основе информации, полученной через государственные, а также офшорные компании и банки.

Правительство Черногории первоначально предоставило значительные льготы владельцам проекта Портонов в Кумборе. По словам Азмонта, инвестиции в размере 737,4 млн евро (включая НДС), которые были осуществлены к концу августа этого года, были переданы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2012 году, несмотря на то, что это одна из самых привлекательных прибрежных территорий. На протяжении десятилетий 90-летняя аренда военного комплекса составляла менее половины суммы, предлагаемой консорциумом NCH в США, и не соответствовала требованиям тендера, согласно которым инвестор должен был быть уважаемым оператором 4+ или пятизвездочных курортов.

SOCAR предлагает один евро за квадратный метр в год, фиксированную прибыль в размере 5% на восемь лет — инвестиции в размере 258 миллионов евро.

Консорциум NCH, с другой стороны, предложил два евро за квадратный метр, что составляет 5,1 процента прибыли, предполагаемые инвестиции в размере 200 миллионов евро с поправкой на инвестиции в размере 90 миллионов евро в инвестиционную программу.

Несмотря на то, что арендная плата была одним из ключевых пунктов, тендерная комиссия Совета приватизации приняла решение в пользу азербайджанцев. Конкурсную комиссию возглавил тогдашний министр туризма Предраг Секулич, а главой Совета по приватизации был тогдашний премьер-министр Игорь Лукшич.

Затем правительство несколько раз меняло планы для этого района, позволяя построить в два раза больше, чем планировалось ранее, а также изменило структуру, включив в нее больше квартир, частных домов и коммерческих помещений. В соглашении не было антикоррупционной нормы, что, по словам собеседников CIN-CG, «бросает серьезную тень на это дело».

Азмонт не сообщил, сколько зданий построено на данный момент. Ранее сообщалось, что помимо 214 жилых единиц в курортной зоне будет около 30 различных розничных магазинов. Азмонт не сказал, сколько собственности они продали и кто покупатели.

Представители инвесторов не согласились на встречу с авторами исследования, так как курорт открыт для посетителей.

Хотя раньше связей с Азербайджаном практически не было, десять лет назад эта страна внезапно стала интересным направлением — партнером государственной элиты.

Али находится у власти с 2003 года. С тех пор его состояние, по сообщениям, росло невероятными темпами, что сделало его одним из самых богатых президентов в мире на сегодняшний день. Сеть журналистов-расследователей OCCRP назвала его «Человеком года в области преступности и коррупции» в 2012 году. Три года спустя печально известный титул был удостоен нынешнего президента Черногории Мило Джукановича, который был назван британской Independent одним из 20 богатейших правителей мира.

В 2013 году Transparency International, авторитетная международная антикоррупционная организация, включила Азербайджан в список стран, где коррупция выросла, и с 2018 года страна находится в списке ЕС по отмыванию денег.

SOCAR принадлежала Azmont до 2017 года, когда она была полностью передана азербайджанской компании Global Investment (AGI). О том, что за AGI стоят дочери президента Азербайджана, а также их дед Ариф Пашаев в меньших долях, свидетельствуют данные центральных документов черногорских предприятий, Турецкой фондовой биржи, банковских счетов семьи Алиева.

Согласно отчету Министерства юстиции США, SOCAR связана с чешским бизнесменом Виктором Коженье, который участвует в схеме массового подкупа высокопоставленных государственных чиновников в Азербайджане с целью получения значительной доли в компании.

В июле 2014 года азербайджанская компания PSG Resort приобрела 80% акций Cooperatief Saiph Holding, в то время как SOCAR сохранила за собой 20% акций. Полным владельцем PSG Resort является компания AGI, основанная в октябре 2013 года в Баку.

Когда в конце 2015 года AGI вошла в структуру собственности Azmont, она принадлежала азербайджанским компаниям Ataholding (33%), Synergy Group (32%) и Pasha Development (35%). За Ataholding стояли три компании на Сейшельских островах, три компании, базирующиеся в Панаме: Synergy, принадлежащая двум физическим лицам, и Pasha Development, часть Pasha Holding.

Согласно сообщению налогового департамента от июля 2018 года, за это время собственниками AGI становятся «Паша Девелопмент» (99%) и «Паша Инвестмент» (1%). Новых данных об изменении прав собственности в налоговой инспекции нет. Эти компании принадлежат Pasha Holding, которому принадлежит 60% Pasha Bank в Азербайджане. Адору принадлежит 30% акций банка, а 10% находится в руках тестя Алиева.

Pasha Bank имеет филиалы в Грузии и Турции. Финансовый отчет грузинского филиала за 2019–2020 годы показывает, что конечными владельцами материнского банка являются дочери президента Лейла и Арзу (по 45% каждая) и их дед Ариф Пашаев (10%).

Согласно законодательству Грузии, в структуру прав собственности должны входить физические лица, получающие прямой доход, а не юридические лица-учредители, что раскрывает отношения собственности между Pasha Holding и Ador. Вместо ответа на вопрос о том, кто является конечными владельцами, Амонт сослался на «документы и отчеты, доступные общественности».